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夸客金融法人投案自首 上海警方已立案侦查

  8月25日下午,上海市公安局黄浦分局官方微博“警民直通车-黄浦”发布消息称,8月21日,上海夸客金融信息服务有限公司法人代表郭某来黄浦公安分局投案,交代了其通过网上理财平台高息非法吸收公众存款的犯罪事实。同日,黄浦公安分局即对该案展开侦查,并对法人代表郭某、高管陈某等6人采取刑事强制措施。公安机关正全力开展侦查,最大限度挽回投资人损失,并责令平台债务人继续履行还款义务。

  才米公社官网信息显示,截至2018年7月31日,夸客金融累积成交量155亿,历史成交409万笔,尚未结清余额超38亿元,逾期金额3.2亿元,累积代偿金额5.8亿元。

  上海警方通报称,请各地投资人携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等资料到本人户籍地或实际居住地公安机关经侦部门或派出所登记、报案,配合公安机关开展调查取证工作,并依法表达诉求,不参与各类非法聚集活动。

  天眼查信息显示,上海夸客金融信息服务有限公司(下称“夸客金融”)成立于2014年4月,法人代表为GUO ZHENZHOU,注册资本为1亿,由夸客金融集团(香港)有限公司全资子公司夸客投资管理(上海)有限公司全资控股。

  公开资料显示,夸客金融创始人CEO为郭震洲,曾服务于美国银行、美国国际集团、美国摩根大通中国公司,擅长风险管理。在开创夸客金融之前,曾在国内大型财富管理机构宜信任职首席风控官。

  8月22日,夸客金融旗下独立的网络借贷中介服务平才米公社发布《配合监管调查公告》,称接黄浦经侦通知,公司需配合监管机构开展合规检查,配合检查期间将暂停新交易和债转退出。

  通知称,合规调查为期约一个月,配合调查期间,所有借款客户还款资金仍由恒丰银行存管,等调查结束后再回复正常交易。

  2014年8月,夸客金融表示获得数百万美元A轮融资,主要投资方为戈壁投资。

  2015年7月,夸客金融宣布敲定2亿元B轮融资,投资方为香港环球信贷集团。

  2017年7月,点融网宣布将收购夸客金融的夸客信贷工场及其相关网点和团队,以进一步巩固点融在借款客户获取、信审和资产生产上的业务能力。收购预计于2017年第三季度完成。

  2018年4月,夸客金融宣布,其股东决定在2018年上半年向公司增资3亿元,以助力平台充实运营资本,争取尽早实现备案申请。但并未透露投资方。

  那么,夸客金融和点融网是什么关系?点融网向界面新闻表示,点融网和夸客金融是两家独立运营的公司,没有任何公司股权关系。点融网所属集团母公司Sinolending Ltd曾于2017年7月13日宣布,将收购夸客集团旗下的进行借款人联络和管理的子公司“夸客信贷工场”。在交易过程中的,由于约定交易条件未达到,实际交易并未发生。信贷工厂仍属于夸客集团,也并无任何人员、业务等转移至点融网所属集团。相关情况已于5月向监管部门汇报知悉。

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  8月20号,杭州鼎家贴出一纸通知,宣布破产,导致约有4000户租客受损。鼎家公司办公室主任周锋淼告诉记者,他们大部分员工已经离职,公司正在筹集资金,接下来,会对债务问题进行核算。

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